De documentos
a datos
Monto tu sistema de AML en Notion: procedimientos tipo how-to, evidencia que se genera al trabajar y auditoría continua que avisa cuando algo falla. Y me quedo dentro los doce meses
Nadie se metió en AML para rellenar plantillasY sin embargo, ahí se va el año
Cómo se lleva esto normalmente
El problema no es la normativa. Es cómo se aplica y se gestiona.
01 · Esto se lleva con lo que hay
Alguien que además tiene otro trabajo —finanzas, legal, operaciones— o un equipo de dos o tres que no da abasto. A veces ni siquiera viene de legal: le cayó y ahí sigue. Y la responsabilidad, esa sí es entera.
02 · Crees que lo estás haciendo bien
Evaluaciones, planes, actas, memorias, expedientes, informes. Los haces, pero no tienes con qué comparar, así que das por bueno lo que te dieron. Cuando alguien lo mira de cerca, aparecen cosas.
03 · El manual no te dice qué hacer, y el resto son plantillas y Excels
Un manual escrito para el inspector, no para ti. Y para lo demás, hojas que no se conectan y plantillas que hay que rellenar una a una: nada avisa, nada se actualiza solo, y lo que toca esta semana lo sabes si te acuerdas.
04 · Y el consultor está fuera de tu día a día
Una carpeta compartida, plantillas, un aviso cuando cambia la norma y una auditoría anual. Es como se hace cuando no hay tecnología detrás. Lo sé porque yo lo hacía así.
Así no se lleva un sistema. Así se persiguen papeles.
Así se ve por dentro
Qué incluye
El sistema
Cada una con sus tablas, sus procedimientos y su auditoría, y los documentos que genera —actas, memorias, informes— saliendo del propio sistema y un centro de ayuda detrás, para cuando tengas dudas de cómo se hace algo.
El criterio
Estoy dentro todo el año: decidiendo contigo, ajustando lo que haga falta y respondiendo cuando llega alguien de fuera. El sistema resuelve la mecánica. El criterio no se automatiza.
El experto detrás del Sistema
Abogado y auditor en AML desde 2010, en Europa y en Latinoamérica. He montado sistemas, los he auditado desde fuera y he construido la tecnología.
Qué cambia
No es hacer lo mismo más rápido. Es dejar de hacer buena parte de ello
-90% de papeleo y de tiempo
El papeleo lo genera el sistema. Y desaparece lo que había alrededor: personalizar plantillas, perseguir documentación, recordar vencimientos y coordinar quién revisa qué y que todo cuadre.
Sabes cómo estás cualquier día
Qué está al día, qué toca hacer y qué se ha quedado atrás. La auditoría deja de ser un evento de diciembre: si mañana hay inspección, no preparas nada. Enseñas el sistema y ahí está todo.
Todo en un sitio y bajo control
Se acabaron los Excels dispersos, la carpeta compartida y las plantillas. Los hallazgos aparecen durante el año, cuando todavía se pueden arreglar, y no hay tres semanas de reconstrucción en diciembre.
Para quién sí y para quién no
No sirve para todos, y es mejor saberlo antes
Cómo se empieza
1
Miro qué tienes
Una hora para ver cómo trabajas hoy, qué documentación tienes y en qué estado. Salgo de ahí sabiendo el punto de partida y el plan.
2
Monto tu sistema
Despliego el sistema completo en Notion: tablas, flujos, controles y paneles listos para operar, con tus procedimientos, y tus expedientes dentro.
3
Empiezas a trabajar con él
Te enseño a usarlo —una sesión, no un curso— y a partir de ahí el sistema va marcando qué toca. Y yo dentro, todo el año.