El curso de AML
que no existía
El sistema de AML completo, en siete piezas. Qué hay en cada una, cómo funciona y qué se decide en cada punto
Te suena esto
Así se aprende AML: por el camino, resolviendo lo que llega
01 · Aprendiste a base de casos, no de forma sistemática
Nadie te sentó a explicarte cómo encaja todo. Fuiste resolviendo lo que llegaba, preguntando cuando hacía falta, y así se te formó el criterio: a trozos y sin orden.
02 · Sabes hacer tu parte, y hasta ahí
Lo tuyo lo dominas. Lo que pasa antes y después lo intuyes, y hay piezas del sistema que no has tocado nunca.
03 · La decisión lleva tu nombre
El comité aprueba, el consultor opina, la dirección delega. Cuando alguien abra ese expediente dentro de dos años, el que firmó fuiste tú.
04 · Y donde deberías aprender, no aprendes
La certificación te da el papel. El máster, la teoría. El congreso, ideas sueltas. Cuando vuelves a tu mesa, sigues igual.
El sistema completo existe. Solo que nadie lo había puesto junto.
Lo que cambia después de esto
No es saber más normativa. Es tener el criterio para decidir y el argumento para sostenerlo
Qué hay dentro
El sistema completo, dividido en siete piezas. Cada una con sus procedimientos y sus plantillas
Y en tu carrera
No todos llegáis desde el mismo sitio. Ni buscáis lo mismo
Si estás empezando
Es el camino más corto para llegar a llevar un sistema entero, en vez de esperar a que te toque aprenderlo por partes.
Si ya lo llevas
Dejas de ir a remolque. Pasas de resolver lo que llega a decidir cómo se hace, y de heredar criterios a fijarlos tú.
Si diriges el área
Tienes la base para sostener criterios ante la dirección, el auditor y el supervisor, y para formar a tu equipo con un solo estándar.
Qué incluye
Todo lo necesario para trabajar con ello desde el primer día
Lecciones
En vídeo y en texto, según lo que pida cada tema.
Casos
Situaciones reales analizadas paso a paso, con criterio.
Ejercicios
Para trabajar sobre tu propio sistema, no sobre uno inventado.
Plantillas
De las 7 piezas, más guías y herramientas recomendadas.
Certificado
Al completar el curso, para acreditar la formación.
Acceso permanente, a tu ritmo, con las actualizaciones incluidas.
Para quién sí y para quién no
No es una formación para todo el mundo. Y eso es a propósito
Quién te enseña
Soy abogado y auditor. Trabajo en AML en Europa y en Latinoamérica desde 2010, con clientes que rara vez operan en un solo país. Lo conozco desde los tres lados: el de quien tiene que cumplir, el de quien lo revisa y el de quien construye la herramienta.
El precio (700€)
Un programa de tres meses.
Pago único, sin suscripciones.
Pago único, sin suscripciones.
- Las siete piezas completas, todos los procedimientos.
- Todas las plantillas y modelos.
- Casos, ejercicios y herramientas recomendadas.
- Certificado al completarlo.
- Acceso permanente y actualizaciones incluidas.
Preguntas frecuentes
¿Me sirve fuera de Europa?
El curso está construido sobre el marco europeo, que es el más desarrollado y el que suelen seguir el resto de jurisdicciones. Los estándares del GAFI son los mismos en todas partes: cambian los detalles de cada país, no cómo se monta ni cómo se lleva un sistema.
¿Sirve si acabo de empezar?
Es la vía rápida. El criterio en AML se construye normalmente a base de años, casos y algún susto. Aquí lo tienes ordenado desde el principio: entiendes el sistema entero, sabes qué hace cada pieza y para qué sirve, y puedes aportar desde el primer mes en vez de limitarte a ejecutar lo que te dicen.
Es la diferencia entre entrar a hacer una parte y entrar sabiendo dónde encaja esa parte. Y es lo que te pone en condiciones de llevar proyectos, no solo tareas.
¿Y si ya llevo años en esto?
Vas a reconocer una parte, y esa parte te va a servir para confirmar que lo estás haciendo bien. Lo valioso es el resto: los criterios que se aplican por costumbre sin saber de dónde salen, las piezas que has heredado montadas y nunca has revisado, y el orden que da verlo todo junto.
Además no tienes que hacerlo en orden. El sistema está dividido en siete piezas independientes: vas directamente a la que te interesa y dejas las demás para cuando te toquen.
Es lo que una consultora te cobraría por horas, y aquí lo tienes entero.
¿Es en vídeo o en texto?
Las dos cosas, según lo que pida cada tema. Un procedimiento se sigue mejor escrito, con la plantilla al lado, y a él vuelves cuando te toca hacerlo de verdad. Un criterio o un caso se entiende mejor explicado, viendo cómo se razona.
No es una decisión de formato: es que hay cosas que se consultan y cosas que se aprenden.
¿Cuánto dura?
Unas 70 horas entre lecciones, casos y ejercicios. Está planteado como un programa de tres meses, con unas seis horas por semana.
No hay calendario ni fechas de entrega: lo haces a tu ritmo y el acceso es permanente.
No hay calendario ni fechas de entrega: lo haces a tu ritmo y el acceso es permanente.
¿Puedo comprarlo para mi equipo?
Sí. Y si tienes a alguien que lleva tiempo contigo y quieres que dé el salto, esta es la formación que lo hace.
Una certificación le dará el papel, pero no le cambia cómo trabaja el lunes. Un congreso le dará ideas sueltas. Esto es lo que le da el sistema entero y el criterio para entender, mejorar o llevar cada pieza, que es lo que necesitas de alguien que va a asumir más responsabilidad.
Escríbeme y lo vemos según cuántos seáis.